司法调查
司法机关依照反洗钱法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱（）。
A、刑事侦查
B、刑事诉讼
C、司法调查
D、案件审判
A.就法律责任的承担形式来说，对税收法律责任的追究形式是多重的，而对刑事法律责任的追究只能采用一种自由刑的刑罚形式
B.税收犯罪的司法调查程序同刑事犯罪的司法调查程序是一致的
C.刑法是实现税法强制性最有力的保证
D.有关“危害税收征管罪”的规定，体现了税法与刑法在调整对象上的交叉
E.税法属于权力性法规，刑法属于禁止性法规
A.期货价格出现异常
B.会员或者客户持仓异常
C.会员资金异常
D.会员涉及司法调查
滚石有限责任公司是一家注册资本为200万元、以房屋租赁为主营业务的有限责任公司。2005年，该公司采用高价租入、低价租出的经营方式，前半年业务量及现金流量大增。下半年，由于一部分房屋所有者既无法按时从滚石公司取得租金收入，又不能收回房屋，针对滚石公司的诉讼大量增加。由于事项重大，政府相关部门已开始对滚石公司进行司法调查。滚石公司已在会计报表附注中对此事项进行了适当披露。注册会计师以司法调查尚未公布、审计范围受到严重限制为理由出具了保留意见审计报告。()
A．正确
B．错误
证券因被（）等原因导致其持有人权利受到限制的，证券登记结算公司在证券持有人名册中予以相应标识。
A．司法冻结
B．司法调查
C．质押
D．担保
根据一定标准，可以将行政监督方式分为事前、事中和事后监督三种类型，在现代社会，最典型的事后监督是（）。
A.司法调查B.行政调查C.国政调查D.纪检调查
A.期货价格出现异常
B.会员资金异常
C.交易所接到涉及会员的投诉
D.会员涉及司法调查
韩国自1948年建国以来，共有10位政治家先后荣登总统宝座。其中就有三位被司法审判或接受司法调查，分别是()。
A.金大中
B.全斗焕
C.卢泰愚
D.卢武铉
A.期货价格出现异常
B.会员或者客户交易异常
C.会员或者客户持仓异常
D.会员涉及司法调查
主动交代，是指涉嫌违纪的党员在____向有关组织交代自己的问题，或者在初核和立案调查其问题期间交代组织未掌握的问题。
A.组织初核前
B.组织核查时
C.司法调查前
出现下列（ ）情形之一的，交易所有权约见指定的会员高管人员谈话提醒风险，或者要求会员报告情况。
A、会员或者客户涉嫌违规、违约
B、交易所接到涉及会员或者客户的投诉
C、会员涉及司法调查
D、会员资金异常
A.有保密例外原则
B.在受司法调查时不得做虚伪的陈述
C.可以在保密处理之后用于教学、科研
D.可以用这些信息帮助求助者的亲人
心理咨询员应当对咨询中所获信息加以保密，但（ ）。(2003年8月三级真题)
A、有保密例外原则
B、在受司法调查时不得做虚伪的陈述
C、可以在保密处理之后用于教学、科研
D、可以用这些信息帮助求助者的亲人
以下哪些个人因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素
A.外国政要、政党要员、国企高管、司法和军事高级官员
B.被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户
C.已经或正在接受行政或司法调查的客户
D.有犯罪嫌疑或其他犯罪纪录的客户
以下哪些个人因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素
A、外国政要、政党要员、国企高管、司法和军事高级官员
B、被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户
C、已经或正在接受行政或司法调查的客户
D、有犯罪嫌疑或其他犯罪纪录的客户
以下哪些个人因素属于金融机构客户洗钱风险分类的参考因素（）
A、外国政要、政党要员、国企高管、司法和军事高级官员
B、被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户
C、已经或正在接受行政或司法调查的客户
D、有犯罪嫌疑或其他犯罪记录的客户
下列个人和单位客户，可评定为低风险客户的是（）
A、 省农信社代理发放粮食直补款客户
B、 已经或正在接受行政或司法调查的客户
C、 股权结构过于复杂、难于辨认实际受益人的客户
D、 有犯罪嫌疑或其他犯罪记录的客户
党的十八大报告提出，支持人大及其常委会充分发挥国家权力机关作用，依法行使（）等职权，加强立法工作组织协调，加强对“一府两院”的监督，加强对政府全口径预算决算的审查和监督。
A、 立法调研、个案监督、司法调查
B、 立法审查、执法监督、人事任免
C、 立法、监督、决定、任免
关于个人信用报告，以下说法不正确的是（）。
A、个人信用报告具有法律效力，可以作为司法证据
B、个人信用报告中的信息来源于商业银行和数据报送机构
C、个人信用报告只能作为司法调查的参考，不能作为司法判决的证据
D、个人信用报告客观记录了个人信用信息，故可以直接用于对抗第三人