根据一定标准,可以将行政监督方式分为事前、事中和事后监督三种类型,在现代社会,最典型的事后监督是()。
A.司法调查B.行政调查C.国政调查D.纪检调查
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(多选题)下列哪些应属于高风险客户()
A客户信息与已知恐怖主义、洗钱等个人或单位名单特征相符或客户与之发生交易;
B客户存在曾使用假身份证件办理业务或因知悉身份资料将被调查而中止交易的行为;
C客户存在划整为零、逃避大额交易监测的行为;
D客户因可能涉嫌洗钱或恐怖融资活动,接受过司法调查(公、检、法)或行政调查(如:人行反洗钱局的行政调查);
E在反洗钱工作中发现的符合《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》第八条和第九条等其他重大可疑交易情形的客户
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付款人在进行付款时无()
A.形式审查义务
B.实质审查义务
C.附带审查义务
D.票据外有关事项的审查义务
根据《公司法》的规定,有限责任公司下列人员中,可以提议召开股东会临时会议的是()。
A.总经理B.人数过半数的股东C.监事会主席D.人数为半数的董事
关于股份有限公司中的监事会,下列说法错误的是()
A.监事会负责提议聘请或更换外部审计机构B.监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生C.监事会中的职工代表的比例不得低于三分之一D.监事会应至少每6个月召开一次会议
阿里巴巴提供了“企业名称认证”“企业身份认证”不同种类的认证,可以根据自身的