以下哪些个人因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素
A.外国政要、政党要员、国企高管、司法和军事高级官员
B.被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户
C.已经或正在接受行政或司法调查的客户
D.有犯罪嫌疑或其他犯罪纪录的客户
相关试题
[单选]关于@PathVariable注解描述正确的是（）
A．将一个类标明为用来接收HTTP请求控制器
B．将特定的URL和具体的控制器类或控制类类中的方法绑定
C．通过方法参数的形式，直接在方法中使用请求URI中的值
D．用于将数据访问层（DAO层）的类标识为SpringBean
[单选]构成基质蛋白多糖复合物主干的是（）。
A．透明质酸
B．蛋白质
C．糖胺多糖
D．硫酸软骨素
[多选]人格中最核心的成分是：（）
A．自我意识
B．自我觉知
C．自我认识
D．自我概念
开立个人外汇账户的识别主体有哪些人员
A.银行营业网点经办人员
B.客户经理
C.经营部门负责人
D.国际业务结算人员
最新解答的试题
付款人在进行付款时无（）
A.形式审查义务
B.实质审查义务
C.附带审查义务
D.票据外有关事项的审查义务
根据《公司法》的规定,有限责任公司下列人员中,可以提议召开股东会临时会议的是()。
A.总经理B.人数过半数的股东C.监事会主席D.人数为半数的董事
关于股份有限公司中的监事会，下列说法错误的是()
A.监事会负责提议聘请或更换外部审计机构B.监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生C.监事会中的职工代表的比例不得低于三分之一D.监事会应至少每6个月召开一次会议
阿里巴巴提供了“企业名称认证”“企业身份认证”不同种类的认证,可以根据自身的
