控制环境是反洗钱内控框架体系中不可缺少的要素之一,具体来讲主要包括哪些?
A.员工的专业能力
B.员工的职业操守
C.员工的诚信程度
D.领导层对内控重要的认识和态度
E.领导层对管理内控制度采取的措施
组织的领导层次二般分为
A.最高领导层
B.中间领导层
C.集中领导层
D.特别领导层
E.作业领导层
A.对中高级领导层的宣传可包括通报新出台的反洗钱法律法规、中外反洗钱监管处罚实例等。
B.反洗钱宣传方式可灵活多样。
C.反洗钱宣传只针对一般员工,与中高级领导层无关。
D.对于普通员工的宣传可包括印制员工宣传手册、利用银行内部办公网络或信息网络、内部刊物等方式开展宣传。
以下说法错误的是:()
A、反洗钱宣传只针对一般员工,与中高级领导层无关
B、宣传方式可灵活多样
C、对中高级领导层的宣传可包括通报新出台的反洗钱法律法规,中外反洗钱监管处罚实例等
D、对于普通员工的宣传可包括印制员工宣传手册,利用金融机构内部办公网络或信息网络,内部刊物等方式开展宣传