反洗钱调查中的封存，是指中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施。()
相关试题
《金融行动特别工作组四十项建议》规定的常规客户身份尽职调查措施有()
A.确立客户身份并利用可靠的，独立来源的文件，数据或信息来验证客户身份
B.确立受益权人身份，并运用合理的手段进行验证，以使该金融机构明了受益权人的身份状况，对于法人和实体，金融机构应采用合理的措施了解该客户的所有权和控制权结构
C.获得有关该项业务的目的和意图属性的信息
D.对业务关系以及在这种业务关系的整个过程中进行的交易进行持续的尽职调查，以确保交易的进行符合该金融机构对客户及其风险状况的认识
[单选]下列药材除哪一项外均是地道药材（）
A．四川的附子
B．辽宁的细辛
C．云南的五味子
D．河南的牛膝
E．山东的阿胶
[单选]（）可引起黑热病。
A．杜氏利什曼原虫
B．痢疾内变形虫
C．锥虫
D．微孢子虫
[多选]川芎的适应证是（）
A．妇女血瘀崩漏
B．血瘀气滞的痛证
C．虚寒性崩漏
D．疮疡痈肿
E．头痛、风湿痹痛
最新解答的试题
付款人在进行付款时无（）
A.形式审查义务
B.实质审查义务
C.附带审查义务
D.票据外有关事项的审查义务
根据《公司法》的规定,有限责任公司下列人员中,可以提议召开股东会临时会议的是()。
A.总经理B.人数过半数的股东C.监事会主席D.人数为半数的董事
关于股份有限公司中的监事会，下列说法错误的是()
A.监事会负责提议聘请或更换外部审计机构B.监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生C.监事会中的职工代表的比例不得低于三分之一D.监事会应至少每6个月召开一次会议
阿里巴巴提供了“企业名称认证”“企业身份认证”不同种类的认证,可以根据自身的
