未安装有黑名单监测筛查系统的业务领域,下列岗位人员的操作正确的有()。
A、外汇业务岗位人员无需进行人工黑名单监测筛查
B、外汇业务岗位人员可依据常识对交易进行人工黑名单监测筛查
C、外汇业务岗位人员可依据总行总农行不定期转发的制裁名单进行人工筛查
D、外汇业务岗位人员一旦怀疑交易涉及黑名单,应及时对该交易进行审核
申请经营外汇业务的银行应具有与其申报的外汇业务相应数量和相应素质的外汇业务人员。其中机构和部门外汇业务主管人员应当有()年以上从事金融工作经历或者()年以上外汇业务工作经历且经营业绩良好,无不宜从事金融工作的不良行为和较大工作失误()
A、2,3
B、3,4
C、5,3
D、4,3
个人外汇业务,按照交易性质区分为()和()。
A、经常项目个人外汇业务
B、资本项目个人外汇业务
C、平衡项目个人外汇业务
D、以上都不对