题目

(多选题)办理可疑存折解锁定业务时,营业人员应()。

A仔细检查存折真伪,同时检查账户对应的有效实名证件;

B留存客户有效实名证件复印件或影印件;

C如代为办理的,应检查代理人和被代理人的有效实名证件,并留存复印件或影印件;

D有效实名证件为居民身份证的,还须进行联网核查。

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答案
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单位代理个人开立银行账户的,应提供单位证明材料和被代理人有效身份证的复印件或影印件。( )

A.正确

B.错误

对于办理汇款业务,下面哪种说法是正确的。()

A、客户办理现金汇款金额在1万元(含)以上,或办理个人结算账户汇款金额在5万元(含)以上时,按规定留存复印件或影印件即可办理

B、客户办理现金汇款金额在1万元(含)以上,或办理个人结算账户汇款金额在3万元(含)以上时,必须出示实名证件,按规定留存复印件或影印件,并对证件进行联网核查

C、客户办理现金汇款金额在5000元(含)以上,或办理个人结算账户汇款金额在1万元(含)以上时,必须出示实名证件,按规定留存复印件或影印件,并对证件进行联网核查

D、客户办理现金汇款金额在1万元(含)以上,或办理个人结算账户汇款金额在5万元(含)以上时,必须出示实名证件,按规定留存复印件或影印件,并对证件进行联网核查

企业客户开通网上银行业务需提供以下资料:()

A、经过年检的营业执照副本及复印件

B、组织机构代码证正本及复印件

C、税务登记证正本及复印件

D、法定代表人或负责人身份证原件及复印件

在新契约业务客户身份识别具体要求中,应()有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件,并在复印件或者影印件上签写“()”、核对人的姓名及日期。

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