银监会《关于加强案件防控落实轮岗、对账及内审有关要求的工作意见》中要求银行业金融机构重点对高风险网点、高风险业务、()、高风险岗位的操作规范和业务程序进行评估。
A、高风险环节
B、高风险客户
C、高风险部门
D、高风险账户
A.准确识别高风险业务,定期管理高风险业务,适时调整高风险业务范围
B.对高风险业务制定相应的风险管理措施,及时有效地开展风险提示
C.建立健全适合本机构的异常交易监测指标或模型
D.积极有效开展对可疑交易的人工甄别,提出有价值的重点可疑交易报告或案件线索
此题为多项选择题。请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
根据《国家发展改革委重大固定资产投资项目社会稳定风险评估暂行办法》,社会稳定风险评估报告认为项目存在()的,国家发展改革委不予审批、核准和核报。
A、中风险或者低风险
B、极高风险或者中风险
C、高风险或者中风险
D、极高风险或者高风险
A.建立高风险清单
B.进行高风险作业培训
C.明确危险源和征兆
D.明确高风险事件
A.高风险低收益、低风险高收益
B.高风险高收益、低风险低收益
C.高风险高收益
D.低风险低收益
下列关于火灾风险分级和火灾等级对应关系的叙述中,正确的有( )。
A极高风险可能发生重大火灾
B极高风险可能发生较大火灾
C高风险可能发生较大火灾
D中风险可能发生一般火灾
E低风险几乎不可能发生火灾