根据《个人外汇管理办法》的规定,正确的是( )。
A个人外汇业务按照交易性质,分为境内与境外个人外汇业务
B个人外汇业务按照交易主体,分为经常项目和资本项目个人外汇业务
C个人外汇账户按照主体类别,分为境内与境外个人外汇账户
D个人外汇账户按照资金性质,分为经常项目和资本项目账户
《经营外汇业务许可证》到期后继续经营外汇业务的保险经营机构,应当在《经营外汇业务许可证》到期三个月前持下列()文件和资料,根据规定的程序,向外汇局申请重新核准经营外汇业务资格:
A.继续经营外汇业务的申请书
B.近3年外汇业务经营和财务情况报告
C.会计师事务所出具的外汇资本金或者外汇营运资金的审计报告
D.原《经营外汇业务许可证》正、副本复印件
E.外汇局要求提供的其他文件和资料
按照《展业自律总则》要求,银行应制定完善以下哪些外汇业务内控制度?()
A、客户身份识别及客户分类管理制度;
B、外汇业务客户信息及外汇业务资料档案制度;
C、大额、可疑交易等异常外汇业务报告制度;
D、各项外汇业务展业制度;
E、考核、产品、营销、定价等其他外汇业务内控制度。
外汇局对出借本人额度协助他人规避额度及真实性管理的个人,通过银行以()予以风险提示。
A、《个人外汇业务风险提示函》
B、《个人外汇业务“关注名单”告知书》
C、《个人外汇业务风险告知书》
D、《个人外汇业务“关注名单”风险提示函》
根据《个人外汇管理办法》,个人外汇业务按照交易主体区分为()。
A、中国人与外国人外汇业务
B、境内与境外个人外汇业务
C、居民与非居民外汇业务