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题目
银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时,(?)。
A.不得为其提供资金账户B.不得为其将财产转换为金融票据C.不得为其将资金汇往境外D.可以将其财产转换为金融票据,但不得提供资金账户E.可以为其提供账户,但不得将其资金汇往境外
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金融票据
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下列的金融犯罪可能是过失导致的是()。
A.洗钱罪
B.变造货币罪
C.非法出具金融票据
D.违法票据承兑、付款、保证罪
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个人进行金融票据诈骗数额在()万元以上的涉嫌下列情形之一的应予刑事案件立案追诉。
A、一
B、二
C、五
D、十
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