根据《个人外汇管理办法》，个人购汇提钞或从外汇储蓄账户中提钞，（）在有关规定允许携带外币现钞出境金额之下的，可以在银行直接办理。

A、单笔

B、短期内

C、当日累计

D、单笔或当日累计

金融机构在履行客户身份识别义务时采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的，应（）。

A、提交大额报告

B、提交可疑报告

C、提交重点可疑报告

D、提交尽职调查报告

金融机构在反洗钱过程中，发现涉嫌犯罪的，应当（）

A、及时以书面形式向当地公安机关报告

B、及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告

C、进一步观察，直到查清事实

D、掌握切实证据后才向有关部门报告

实施反洗钱调查时，调查组应符合如下要求（）

A、调查组到场人员至少为2人

B、出示《中国人民银行执法证》

C、出示《反洗钱调查通知书》

D、向金融机构说明调查的目的、内容、要求等情况

金融机构有权（）任何单位或者个人查询、冻结、扣划个人在金融机构的款项，法律另有规定的除外。

A、拒绝

B、配合

C、同意

D、支持

金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，致使洗钱后果发生的，国务院反洗钱行政主管部门可以对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处（）罚款？

A、1万元以上5万元以下

B、5万元以上50万元以下

C、20万元以上50万元以下

D、50万元以上500万元以下