金融机构在反洗钱过程中,发现涉嫌犯罪的,应当()
A、及时以书面形式向当地公安机关报告
B、及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告
C、进一步观察,直到查清事实
D、掌握切实证据后才向有关部门报告
金融机构在履行客户身份识别义务时采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的,应()。
A、提交大额报告
B、提交可疑报告
C、提交重点可疑报告
D、提交尽职调查报告
实施反洗钱调查时,调查组应符合如下要求()
A、调查组到场人员至少为2人
B、出示《中国人民银行执法证》
C、出示《反洗钱调查通知书》
D、向金融机构说明调查的目的、内容、要求等情况
金融机构有权()任何单位或者个人查询、冻结、扣划个人在金融机构的款项,法律另有规定的除外。
A、拒绝
B、配合
C、同意
D、支持
单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转属于大额交易的规定,适用于()之间的款项划转。
A、个体工商户银行账户
B、自然人银行账户
C、其他组织和个体工商户银行账户
D、自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户
华夏银行()设立专门的反洗钱岗位,指定专门人员负责对大额交易和可疑交易报告工作。
A、总行
B、分行
C、支行
D、各级行