华夏银行（）设立专门的反洗钱岗位，指定专门人员负责对大额交易和可疑交易报告工作。

A、总行

B、分行

C、支行

D、各级行

金融机构在履行客户身份识别义务时采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的，应（）。

A、提交大额报告

B、提交可疑报告

C、提交重点可疑报告

D、提交尽职调查报告

金融机构应针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、（）或者交易，采取相应的措施。

A、交易金额

B、交易目的

C、交易用途

D、业务关系

《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定，不得将反洗钱工作档案与其他文件（）、混合保管。

A、共同保管

B、分开保管

C、单独保管

D、混合组卷

实施反洗钱调查时，调查组应符合如下要求（）

A、调查组到场人员至少为2人

B、出示《中国人民银行执法证》

C、出示《反洗钱调查通知书》

D、向金融机构说明调查的目的、内容、要求等情况

金融机构有权（）任何单位或者个人查询、冻结、扣划个人在金融机构的款项，法律另有规定的除外。

A、拒绝

B、配合

C、同意

D、支持