题目

(多选题)配合开展反洗钱调查所得到的信息可以用作()

A建立反洗钱检查档案库

B建立案件线索档案库

C客户身份的重新识别

D发现反洗钱工作中的合规风险

相关标签: 档案库  

答案
查看答案
相关试题

下列有关档案馆档案库的描述中错误的是()。

A、档案库应集中布置,自成一区。

B、库区内楼地面应比库区外楼地面低20mm。

C、每个档案库应设两个独立的出入口,且不宜采用串通或套间布置方式。

D、库区的平面布局应简洁紧凑。

根据《档案馆建筑设计规范》,甲级档案馆宜设自备电源,且档案库、变配电室、水泵房、消防用房等的用电负荷不宜低于()级;乙级档案馆的档案库、变配电室、水泵房、消防用房等的用电负荷不应低于()级。

A、一;二

B、一;三

C、二;三

D、一;一

档案库房应根据国家有关档案库房管理规定配备防火、防盗、()、防尘、()、防鼠、防震、防光、防有害生物和温湿度控制等设施。

最新解答的试题