储汇局

A.商业银行

B.保险公司

C.国家邮政局邮政储汇局

D.证券公司

各省(区、市)邮政储汇局隶属于()

A．上级邮政储蓄局

B．当地地方政府

C．本地区邮政局

D．国家邮政局

凭证式国债采取由（）包销的方式发行。

A、国有独资商业银行

B、股份制商业银行

C、国家邮政储汇局

D、外资银行

A国家政策性银行

B国家邮政储汇局

C农村信用社

D外资及中外合资银行

农业银行可为（）办理协议存款产品。

A、所有法人客户

B、机构法人或法人授权机构等特定客户

C、行业龙头企业

D、保险公司、邮政储汇局

2007年3月中国依托原邮政储汇局组建的存款类金融机构是（）。

A、小额信贷公司

B、交通银行

C、农村商业银行

D、邮政储蓄银行

协议存款是指（）在农业银行开立的协议存款账户中协商存款利率、约定一定存期的存款。

A、保险公司

B、其他金融同业

C、邮政储汇局

D、社会保障基金

A保险公司

B其他金融同业

C邮政储汇局

D社会保障基金

其他存款性公司是指除中央银行以外的所有存款性公司。

下列选项中，不属于其他存款性公司的是()

A．城市商业银行

B．保险公司

C．邮政储汇局

D．城市信用社

目前我国国债主要分为记账式和凭证式，凭证式国债主要通过（）面向公众投资者发行。

A．证券公司

B．商业银行

C．邮政储汇局

D．保险公司

E．信托投资公司

凭证式国债通过()，向广大投资者发行。

A．商业银行储蓄网点

B．邮政储汇局储蓄网点

C．全国银行间债券市场

D．证券交易所债券市场

此题为多项选择题。请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

以下有关举报的说法错误的是（）。

A、举报人可当面举报或委托他人举报

B、举报时，可采用实名举报、也可采用匿名举报

C、省局举报受理部门为省邮政储汇局业务部

D、未经授权，违规贷出储汇资金的情况在举报之列

其他存款性公司：是指除中央银行以外的所有存款性公司，主要进行吸收存款、发放贷款和创造存款等活动。我国称之为存款货币银行。下列选项中，不属于其他存款性公司的是（）。

A．城市商业银行

B．保险公司

C．邮政储汇局

D．城市信用社

A举报人可当面举报或委托他人举报

B举报时，可采用实名举报、也可采用匿名举报

C省局举报受理部门为省邮政储汇局业务部

D未经授权，违规贷出储汇资金的情况在举报之列

有关举报的说法正确的是（）。

A、举报内容属于情节轻微的一般问题，经核查没有具体事实的，可作阅存处理

B、市局稽查部门要每半年对县局检查一次举报处理工作

C、各市局受理举报部门在每季初月15日前，将举报内容列表，密报省邮政储汇局稽查部

D、对属于一般性举报和内容重要的举报，都可以转交下级举报受理部门处理

2007年2月26日，人行杭州中心支行收到浙江省邮政储汇局的重点可疑交易报告，反映其辖属绍兴嵊州市邮政局储汇分局出现短期内较多用户向同一异地个人账户（户名“王××”）集中汇款的情况，且汇款行为反映出诸多疑点，如汇入地集中、汇款金额均为2000元整数倍等，且有客户声称其汇款为具有高返利性的投资。杭州中心支行对邮政储汇局的报告非常重视，指导其深入调查账户持有人背景及交易情况。经查证，该账户于2006年12月25日开立于大连某邮政储蓄所，截至2007年2月26日，该账户共发生异地汇入及取款业务金额分别达到620万元和550万元，汇款地点主要集中在浙江绍兴嵊州市、新昌县。经过对交易特征的分析和汇款储户的了解，人行杭州中心支行初步判断该账户可能涉嫌通过传销方式进行非法集资。在上报可疑交易报告的同时，该行继续对该交易的有关情况进行了持续的资金监测，并在辖内组织开展了大量的行政调查。对调查获知的各项信息汇总分析后发现，与“王××”及随后出现的“吕××”等人有关的可疑交易涉嫌非法传销、许诺高额获利非法集资等情况，并且出现汇款人员由绍兴辖属的嵊州市、新昌县向丽水市辖属的松阳县、遂昌县扩散的情况。鉴于案情重大、涉及资金金额巨大，而收款人均为外省人员，一旦携款潜逃，将给涉案群众带来巨大冲击。7月6日，由浙江省公安厅统一部署，由绍兴辖内的嵊州市和丽水辖内的遂昌县公安局分别立案侦查。经初步查明，嵊州市和丽水市两地涉案资金分别达到3400余万元和1100余万元，参与群众近千人，涉案犯罪嫌疑人20余人。 简述反洗钱部门在案件查处中应做的主要工作。