打击洗钱犯罪的法律是否有效，对洗钱犯罪是否可以产生足够的威慑力，关键在于（）
A、是否可以追究洗钱分子的刑事责任。
B、是否可以在金融领域开展反洗钱监管。
C、是否可以对违规金融机构进行检查处罚
D、是否可以及时发现洗钱行为。
相关试题
下列关于企业设计保密协议的说法中，错误的有（ ）。
A.要明确界定商业秘密的范围
B.要规范保密行为和泄密行为
C.要尽可能地扩大商业秘密的范围
D.保密协议可以预防和控制员工泄密风险
E.可设计高额的违约金条款，对员工的泄密行为产生威慑力
最新解答的试题
付款人在进行付款时无（）
A.形式审查义务
B.实质审查义务
C.附带审查义务
D.票据外有关事项的审查义务
根据《公司法》的规定,有限责任公司下列人员中,可以提议召开股东会临时会议的是()。
A.总经理B.人数过半数的股东C.监事会主席D.人数为半数的董事
关于股份有限公司中的监事会，下列说法错误的是()
A.监事会负责提议聘请或更换外部审计机构B.监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生C.监事会中的职工代表的比例不得低于三分之一D.监事会应至少每6个月召开一次会议
阿里巴巴提供了“企业名称认证”“企业身份认证”不同种类的认证,可以根据自身的
