可疑交易特征包括（）

A、在交易金额、频率、流向、性质等方面存在异常

B、交易与客户身份不符

C、交易与经营性质不符

D、交易超过规定金额

金融机构可从以下哪些方面衡量本机构开展客户尽职调查工作的难度（）。

A、客户背景

B、客户社会经济活动特点

C、客户声誉

D、权威媒体披露信息

金融机构在进行客户身份识别时要贯彻的基本原则是（）

A、实事求是

B、规范管理

C、严进宽出

D、了解你的客户

在处理境外汇入款时，金融机构应采取下列哪些措施（）。

A、审查汇款人、收款人的信息是否完整

B、在交易处理过程中，发现问题的，应及时采取要求境外机构补充信息、查询相关数据系统等合理措施

C、当收款人接收的境外汇入款金额达到单笔人民币1万元或者外币等值1000美元以上时，应通过核对或者查看已留存的客户有效身份证件核实收款人身份

D、怀疑客户交易涉嫌洗钱的，应按规定提交可疑交易报告。

我国关于大额交易和可疑交易报告制度的规定，主要体现在以下哪些法律规章中（）

A、《中华人民共和国反洗钱法》

B、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

C、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

根据《刑法》的有关规定，以下哪一项不是金融诈骗的违法行为（）

A、编造引进资金的理由从银行贷款

B、上市公司董事长变更，没有进行披露

C、自制信用卡从银行提款机提款

D、提供不完整的财务报表，以获取银行贷款