控制环境是反洗钱内部控制框架中不可缺少的要素之一,具体来讲主要包括哪些()
A、员工的专业能力
B、员工的职业操守
C、员工的诚信程度
D、领导层对内部控制重要性的认识和态度
E、领导层对管理内部控制制度采取的措施
企业在制定安全生产责任制时()。
A、有关责任和指标应当事先经过责任人的确认并有记录;
B、有关责任和指标应当事后通报责任人确认;
C、有关责任和指标应当由企业领导层制定,并及时下发给责任人;
D、有关责任和指标应当由企业领导层制定,可不直接发给责任人。
A.领导层
B.骨干层
C.执行层
D.松散层
A.基层
B.领导层
C.律师
D.人大代表
控制环境是反洗钱内部控制框絮中不可缺少的要素之一,具体来讲主要包括哪些()
A、员工的专业能力
B、员工的职业操守
C、员工的诚信程度
D、领导层对内部控制重要性的认识和态度
E、领导层对管理内部控制制度采取的措施