传说楚国有个珠宝商到郑国去卖珍珠,为了吸引顾客,他用名贵木料做了一个很漂亮的盒子,以香草熏制,匣子上还镶嵌着宝石和翡翠,看起来十分华贵。一个郑国人就以高价买下了这个珍珠匣子,然后打开匣子取出珍珠还给楚国商人。
请全面理解材料中的寓言故事,自选角度,自定立意,写一篇不少于800字的议论文。
利用钻研市场造假洗钱。案情简介 一个已知的曾在海外成功地通过欺诈获利的罪犯试图以购买宝石的名义将820万美元汇给A国的一个珠宝商。A国的银行以前曾多次提交过有关这个珠宝商的可疑交易的报告,所以这次银行再次报告了这笔可疑交易,并出于商利益考虑冻结了他的账户。通过调查,可以肯定购买宝石的目的是诈骗所得洗钱。 简述在本案中我们应吸取的教训
以下哪些属于信用卡套现的特征()
A、频繁在批发类商户(如房地产、汽车经销商、建材市场、珠宝商、移动公司营业部等)顶额或大额交易
B、频繁在持卡人本人工作单位顶额或大额交易
C、频繁以信用卡最低还款额还款
D、多次以相同或相似金额大额透支和还款